АЕАЭ
Правовой акт · Законодательство
Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года
Содержание11 статей
- 1Для целей настоящего Договора используются следующие основные понятия: 1)…
- 2Таможенные органы государств-членов во взаимодействии с правоохранительными и…
- 3Таможенный орган государства-члена в целях, указанных в статье 2 настоящего…
- 4Уполномоченный орган государства-члена в течение трех рабочих дней после дня…
- 5При приостановлении перемещения наличных денежных средств и (или) денежных…
- 6Государства-члены обеспечивают сбор сведений, указанных в пассажирской…
- 7Государства-члены осуществляют сотрудничество по вопросам реализации настоящего…
- 8(в ред. Протокола от 20.07.2021) (см. текст в предыдущей редакции) Споры,…
- 9Оговорки к настоящему Договору не допускаются.
- 10По взаимному согласию государств-членов в настоящий Договор могут быть внесены…
- 11Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу со дня получения…