Распоряжение Совета ЕЭК № 23 от 28.05.2019 О проекте Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года

Внести в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таженного союза от 19 декабря 2011 года следующие изменения: 1) по тексту, за исключением абзаца первого преамбулы, статьи 11 и заключительной части, слово «Сторона» в соответствующих числе и падеже заменить словами «государство-член» в соответствующих числе и падеже, слова «этой Стороны» заменить словами «этого государства-члена»; 2 2) в статье 1: в подпункте 2 слова «Стороны, принимающей» заменить словами «государства – члена Евразийского экономического союза (далее соответственно – государство-член, Союз), принимающего»; в подпункте 4 слова «Таможенного союза или иностранных государствах (группе иностранных государств)» заменить словами «или государствах (группе государств), не являющихся членами Союза»; подпункт 5 после слов «пользования и распоряжения» дополнить словами «перемещаемыми через таможенную границу Союза»; 3) абзацы первый – третий статьи 2 изложить в следующей редакции: «Таженные органы государств-членов во взаимодействии с правоохранительными и уполномоченными органами государств- членов принимают меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Союза (далее – перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов) в соответствии с настоящим Договором и Таженным кодексом Евразийского экономического союза. Таженные органы государств-членов осуществляют контроль за перемещением наличных денежных средств и (или) денежных инструментов с использованием сведений, заявленных в пассажирской тажной декларации или декларации на товары, в соответствии с регулирующими тажные правоотношения международными договорами и актами, составляющими право Союза, и 3 законодательством государства-члена, таможенные органы которого осуществляют такой контроль. Если лицом, осуществляющим перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (далее – лицо, перемещающее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты), в пассажирской таможенной декларации или декларации на товары не указаны сведения, указание которых является обязательным в соответствии с регулирующими тамоленные правоотношения международными договорами и актами, составляющими право Союза, таможенные органы государств-членов отказывают в регистрации пассажирской таможенной декларации или декларации на товары в соответствии с Таженным кодексом Евразийского экономического союза.»; 4) в абзаце десятом статьи 4 слова «через таможенную границу Таженного союза» исключить; 5) в статье 5: в абзаце первом слова «утвержденной Решением Комиссии Таженного союза» заменить словами «определяемой Евразийской экономической комиссией»; в абзацах втором и седьмом слово «которой» заменить словом «которого»; в абзаце восьмом: слово «уполномоченным» исключить; после слова «представителем» дополнить словами «, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством государства-члена, таможенный орган которого приостановил перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов,»; 4 после слов «в собственность» дополнить словом «(доход)»; слово «которой» заменить словом «которого»; в абзаце девятом: после слов «в собственность» дополнить словом «(доход)»; слово «которой» заменить словом «которого»; в абзаце десятом слова «через таможенную границу Тамоленного союза» исключить; 6) в абзаце первом статьи 6 слова «содержащихся в дополнительном формуляре пассажирской таможенной декларации «Декларация наличных денег и (или) денежных инструментов» заменить словами «указанных в пассажирской таможенной декларации, касающихся наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, подлежащих таможенному декларированию», слова «Тамольного союза» заменить словом «Союза»; 7) статью 8 изложить в следующей редакции: «Статья 8 Споры, связанные с толкованием и (или) настоящим Договора, разрешаются в порядке, определенном Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.»; 8) в статье 10 слова «соглашению Сторон» заменить словами «взаимному согласию государств-членов».