Распоряжение Коллегии ЕЭК № 121 от 15.09.2020 О проекте Меморандума о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОЛЛЕГИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«15» сентября 2020 г.

№ 121

г. Москва

О проекте Меморандума о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

1. Одобрить проект Меморандума о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (прилагается).

Поручить члену Коллегии (Министру) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Жаксылыкову Т.М. подписать указанный Меморандум, разрешив в ходе переговоров о его подписании вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия.

Председатель Коллегии

Евразийской экономической комиссии

М. Мясникович

Проект

МЕМОРАНДУМо взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Евразийская экономическая комиссия и Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, далее именуемые Сторонами,

основываясь на положениях Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма от 16 июня 2011 года,

признавая роль Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризмав оказании содействия странам Евразийского региона в имплементации международных стандартов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,и финансированию терроризма,

отмечая накопленные Сторонами опыт и знания в области развития интеграционных процессов,

учитывая, что прозрачность, целостность и стабильность кредитных и финансовых институтов, а также доверие к финансовой системе зависят от принятия эффективных мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,

признавая важность понимания рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также необходимость усиления взаимодействия между национальными сегментами системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в условиях создания общего финансового рынка в рамках Евразийского экономического союза,

исходя из взаимной заинтересованности Сторон в поддержании экономической безопасности в странах евразийского региона,

подтверждая стремление развивать всестороннее сотрудничество на основе принципов взаимного уважения, открытости и добросовестности,

пришли к взаимопониманию о нижеследующем:

1. Стороны намерены в пределах своей компетенции осуществлять сотрудничество по следующим направлениям:

изучение опыта и анализ мер, принимаемых на территориях государств – членов Евразийского экономического союза и государств – членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;

выявление и анализ рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, возникающих в условиях свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, и разработка предложений по управлению данными рисками;

разработка предложений по реализации мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в государствах – членах Евразийского экономического союза;

оказание взаимной экспертной поддержки в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

иные направления сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

2. Сотрудничество в рамках реализации настоящего Меморандума будет осуществляться путем:

обмена информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес;

участия в мероприятиях в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проводимых Сторонами (в том числе во взаимных оценках государств – членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма);

организации и проведения консультаций, конференций, заседаний, форумов, учебно-практических семинаров, симпозиумов, круглых столов и иных мероприятий;

обмена статистическими, аналитическими, справочными и иными материалами с соблюдением требований конфиденциальности и защиты информации;

осуществления координации деятельности по вопросам, возникающим в процессе сотрудничества (в том числе путем создания рабочих групп);

реализации иных форм сотрудничества.

3. В целях реализации настоящего Меморандума Стороны могут разрабатывать программы сотрудничества и планы проведения совместных мероприятий. Для участия в совместных мероприятиях по взаимному согласию Сторон могут приглашаться представители компетентных органов государств – членов Евразийского экономического союза и государств – членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

4. При реализации настоящего Меморандума Стороны будут обеспечивать сохранность конфиденциальной информации, не будут раскрывать и передавать такую информацию третьим лицам без письменного согласия Стороны, представившей такую информацию.

5. Обмен информацией в рамках настоящего Меморандума осуществляется на русском языке.

6. Координация взаимодействия Сторон в целях реализации настоящего Меморандума осуществляется:

со стороны Евразийской экономической комиссии – Департаментом финансовой политики;

со стороны Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма – Секретариатом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

7. Настоящий Меморандум не является международным договором и не влечет за собой правовых и финансовых обязательств ни для одной из Сторон.

8. По взаимному согласию Сторон в настоящий Меморандум могут быть внесены изменения путем подписания соответствующего протокола.

9. Настоящий Меморандум применяется с даты его подписания.

10. Любая из Сторон вправе прекратить применение настоящего Меморандума посредством направления другой Стороне соответствующего письменного уведомления. Применение настоящего Меморандума прекращается по истечении 2 месяцев с даты получения такого уведомления другой Стороной.

Подписано в городе ___________ «___» ____________ 20___ года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и английском языках, по одному экземпляру для каждой из Сторон. В случае разночтений используется текст на русском языке.

За Евразийскуюэкономическую комиссию

За Евразийскую группу попротиводействию легализациипреступных доходов и финансированию терроризма