КабинетСпросить

Федеральный закон · Законодательство

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

действующая редакция38 статей оригинал

Под № 115-ФЗ также: Федеральный закон от 20.07.1995 № 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации"; Федеральный закон от 15.08.1996 № 115-ФЗ "О бюджетной классификации Российской Федерации"; Федеральный закон от 19.07.1998 № 115-ФЗ "Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)"; О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации от 25.07.2002; О концессионных соглашениях от 21.07.2005

Глава I. Общие положения

ст. 1–3
  1. 1Цели настоящего Федерального закона
  2. 2Сфера применения настоящего Федерального закона
  3. 3Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения

ст. 4–7.8
  1. 4Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения
  2. 5Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
  3. 6Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
  4. 6.1Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах
  5. 7Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
  6. 7.1Права и обязанности иных лиц
  7. 7.1-1-1. Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями, центральными контрагентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность исключительно по инвестиционному консультированию
  8. 7.2Права и обязанности кредитных организаций, филиалов иностранных банков и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств
  9. 7.2-1-1. Дополнительные права и обязанности цифрового депозитария, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность, при осуществлении операций с цифровыми валютами или цифровыми правами
  10. 7.3Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц
  11. 7.4Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма и экстремистской деятельности
  12. 7.5Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
  13. 7.6Информирование о группах риска совершения юридическими лицами (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, подозрительных операций и использование кредитными организациями, филиалами иностранных банков, цифровыми депозитариями, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и организациями, осуществляющими обмен цифровых валют, данной информации
  14. 7.7Права и обязанности кредитных организаций, филиалов иностранных банков, цифровых депозитариев при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в зависимости от отнесения их к группам риска совершения подозрительных операций
  15. 7.8Права и обязанности Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций, филиалов иностранных банков, цифровых депозитариев, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и оснований для применения мер в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

Глава II1. Особенности организации оператором платформы цифрового рубля, участниками платформы цифрового рубля деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельнос

ст. 7.9–7.14
  1. 7.9Права и обязанности оператора платформы цифрового рубля
  2. 7.10Дополнительные права и обязанности оператора платформы цифрового рубля в случаях передачи распоряжений пользователей платформы цифрового рубля (плательщиков, получателей) непосредственно оператору платформы цифрового рубля
  3. 7.11Права и обязанности участников платформы цифрового рубля
  4. 7.12Информационное взаимодействие оператора платформы цифрового рубля и уполномоченного органа
  5. 7.13Права и обязанности пользователя платформы цифрового рубля или его представителя
  6. 7.14Обжалование решений оператора платформы цифрового рубля об отказе в совершении операций с цифровыми рублями

Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения

ст. 8–9.1
  1. 8Уполномоченный орган
  2. 8.1Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции
  3. 9Представление информации и документов
  4. 9.1Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, экстремистской деятельности и финансированием распространения оружия массового уничтожения

ст. 10–12
  1. 10Обмен информацией и правовая помощь
  2. 10.1Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами
  3. 10.2Международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения
  4. 11Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства
  5. 12(Статья утратила силу - Федеральный закон от 28.12.2024 № 522-ФЗ)

Глава V. Заключительные положения

ст. 13–17
  1. 13Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
  2. 14Прокурорский надзор
  3. 15Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц
  4. 16Вступление в силу настоящего Федерального закона
  5. 17Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом

Работайте с этим актом вместе с ИИ

Ассистент расскажет, что регулирует этот акт и какие статьи в нём главные, а дальше ответит на ваши вопросы по нему и всей базе — со ссылками на статьи. Регистрация бесплатная: почта и пароль.

ЗарегистрироватьсяВойти