Федеральный закон · Законодательство
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- 1Цели настоящего Федерального закона
- 2Сфера применения настоящего Федерального закона
- 3Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
- 4Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения
- 5Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
- 6Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
- 6.1Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах
- 7Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
- 7.1Права и обязанности иных лиц
- 7.1-1-1. Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями, центральными контрагентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность исключительно по инвестиционному консультированию
- 7.2Права и обязанности кредитных организаций, филиалов иностранных банков и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств
- 7.2-1-1. Дополнительные права и обязанности цифрового депозитария, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность, при осуществлении операций с цифровыми валютами или цифровыми правами
- 7.3Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц
- 7.4Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма и экстремистской деятельности
- 7.5Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
- 7.6Информирование о группах риска совершения юридическими лицами (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, подозрительных операций и использование кредитными организациями, филиалами иностранных банков, цифровыми депозитариями, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и организациями, осуществляющими обмен цифровых валют, данной информации
- 7.7Права и обязанности кредитных организаций, филиалов иностранных банков, цифровых депозитариев при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в зависимости от отнесения их к группам риска совершения подозрительных операций
- 7.8Права и обязанности Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций, филиалов иностранных банков, цифровых депозитариев, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и оснований для применения мер в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций
- 7.9Права и обязанности оператора платформы цифрового рубля
- 7.10Дополнительные права и обязанности оператора платформы цифрового рубля в случаях передачи распоряжений пользователей платформы цифрового рубля (плательщиков, получателей) непосредственно оператору платформы цифрового рубля
- 7.11Права и обязанности участников платформы цифрового рубля
- 7.12Информационное взаимодействие оператора платформы цифрового рубля и уполномоченного органа
- 7.13Права и обязанности пользователя платформы цифрового рубля или его представителя
- 7.14Обжалование решений оператора платформы цифрового рубля об отказе в совершении операций с цифровыми рублями
- 8Уполномоченный орган
- 8.1Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции
- 9Представление информации и документов
- 9.1Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения
- 10Обмен информацией и правовая помощь
- 10.1Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами
- 10.2Международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения
- 11Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства
- 12(Статья утратила силу - Федеральный закон от 28.12.2024 № 522-ФЗ)
- 13Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
- 14Прокурорский надзор
- 15Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц
- 16Вступление в силу настоящего Федерального закона
- 17Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом