Международный договор · Законодательство
Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма от 13 октября 2023 года (вступило в силу для Российской Федерации 23 августа 2024 года)
- 1Предмет Соглашения
- 2Основные термины и понятия
- 3Организационные вопросы деятельности МЦОР
- 4Конфиденциальность информации
- 5Задачи Соглашения
- 6Основные функции МЦОР
- 7Информационное наполнение информационной системы МЦОР
- 8Использование информационной системы МЦОР для обмена информацией между подразделениями финансовой разведки
- 9Запросы
- 10Иные способы взаимодействия подразделений финансовой разведки
- 11Наднациональная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
- 12Финансирование деятельности МЦОР
- 13Внесение изменений
- 14Разрешение споров
- 15Вступление в силу
- 16Присоединение
- 17Прекращение действия
Работайте с этим актом вместе с ИИ
Ассистент расскажет, что регулирует этот акт и какие статьи в нём главные, а дальше ответит на ваши вопросы по нему и всей базе — со ссылками на статьи. Регистрация бесплатная: почта и пароль.