О создании акционерного общества закрытого типа "Фонд реализации Программы социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)"

Совет и правление общества 7.1. В промежутках между собраниями высшим органом управления обществом является совет общества. Число членов совета общества определяется общим собранием акционеров в количестве не более 15 человек. Членом совета общества может быть только акционер или его представитель. В течение всего срока деятельности общества членами совета (по должности) являются члены коллегии Программы. 7.2. В компетенцию совета общества входит решение всех вопросов деятельности общества, если они не относятся к исключительной компетенции собрания акционеров. В частности, совет общества: утверждает планы деятельности и экономические нормативы работы общества; принимает решения о выпуске облигационных займов на условиях, устанавливаемых общим собранием акционеров; принимает решения о совершении сделок в размерах, превышающих 10 процентов чистых активов общества, определенных в соответствии с последним утвержденным балансом общества и подтвержденных аудитором общества; дает согласие на совершение сделок при наличии конфликта интересов; утверждает членов правления общества; утверждает штатное расписание и смету расходов общества; избирает заместителей председателя совета. 7.3. Председателем совета является председатель коллегии Программы (по должности). Председатель совета общества созывает и ведет заседания совета. Заседания совета могут созываться также любыми двумя его членами. Председатель совета также: созывает годовые, чрезвычайные общие собрания акционеров; подготавливает совместно с председателем правления материалы и решения для обсуждения их на собраниях акционеров. 7.4. Совет общества правомочен принимать решения, если на его заседаниях присутствуют две трети членов совета. Решения принимаются простым большинством голосов членов совета. Каждый член совета имеет один голос при решении всех вопросов в совете общества. При равенстве голосов голос председателя совета является решающим. 7.5. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 7.6. Члены совета назначают секретаря совета, который обеспечивает ведение протоколов собраний акционеров, заседаний совета и оформление всех принятых ими решений, а также хранение документации. Правление состоит из председателя правления и назначаемых по его представлению общим собранием акционеров членов правления (исполнительных директоров и руководителей структурных подразделений общества). 7.7. Правление является исполнительным органом общества. Председатель правления и правление руководят деятельностью общества в период между общими собраниями акционеров и заседаниями совета общества в пределах компетенции, определенной настоящим уставом, а также решениями общего собрания акционеров и совета общества. 7.8. Заседания правления собираются его председателем по мере необходимости. 7.9. Члены правления действуют в соответствии с положением о правлении, утвержденным советом общества по представлению председателя правления. 7.10. Решения на заседаниях правления принимаются простым большинством голосов членов правления. В случае несогласия членов правления с решением председателя правления он обязан поставить совет общества в известность о имеющихся разногласиях; решение в этом случае принимается советом. 7.11. Правление возглавляет председатель правления, являющийся генеральным директором администрации Программы (по должности), утверждаемый советом общества.

7.12. Председатель правления в силу своей компетенции: осуществляет оперативное руководство работой общества в соответствии с целями деятельности общества; представляет на рассмотрение и утверждение общего собрания акционеров общества проекты программ и планов, отчеты о деятельности общества не позднее трех месяцев по истечении финансового года, обеспечивает представление годового отчета о выполнении финансового плана и годового баланса; без доверенности действует от имени общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, открывает в банках расчетные и другие счета, выдает доверенности; обеспечивает разработку правил внутреннего распорядка и представляет их на утверждение правления, обеспечивает соблюдение этих правил; поощряет работников и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего распорядка; принимает и увольняет работников в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым советом общества; организует ведение протоколов заседаний правления; принимает решения и издает необходимые приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности общества; подготавливает предложения по планам и мероприятиям деятельности общества, обучения персонала и представляет их на обсуждение общего собрания акционеров; обеспечивает выполнение решений, принятых общим собранием акционеров и правлением общества; совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей общества, за исключением тех, которые в соответствии с уставом отнесены к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета общества. 7.13. Председатель правления за принятые решения несет в полном объеме ответственность перед обществом, в том числе имущественную.