О проекте Типового соглашения между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем

Формы сотрудничества Стороны в рамках настоящего Соглашения используют следующие формы сотрудничества: а) обмен информацией, которая может способствовать предотвращению, выявлению, пресечению и раскрытию незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма: (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2003 № 441) правового характера, в частности о национальном законодательстве, направленном против незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2003 № 441) о формах и методах предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2003 № 441) о перемещениях валютных ценностей между государствами Сторон; о нарушениях порядка осуществления финансовых операций и развитии форм и методов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2003 № 441) о финансовых операциях, связанных с получением доходов, которые, по сведениям компетентных органов, возможно, получены преступным путем, и финансированием терроризма; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2003 № 441) б) проведение согласованных действий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2003 № 441) в) проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы Сторон в области предотвращения и выявления незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2003 № 441) г) оказание помощи: в стажировке специалистов; в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач по предотвращению и выявлению незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2003 № 441) д) иные формы сотрудничества, не противоречащие национальному законодательству каждой из Сторон.