Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2002 г. № 425 (Собрание законодательства Российской Федерации от 2002 г., № 25, ст. 2457; "Российская газета" от 22.06.2002 г.)
По cоcтоянию на 05.07.2026 г.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 июня 2002 г. N 425 г. Москва
Утратилo силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.2014 г. N 630
Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 17.01.2003 г. N 25; от 24.10.2005 г. N 638)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и финансированию терроризма Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.01.2003 г. N 25) Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638)
Председатель Правительства Российской Федерации М.Касьянов __________________________
УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 425
ПОЛОЖЕНИЕ о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 17.01.2003 г. N 25; от 24.10.2005 г. N 638)
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее именуются - органы государственной власти) и органами местного самоуправления Федеральной службе по финансовому мониторингу (далее именуется - Служба) информации и документов, необходимых для осуществления его функций (за исключением информации о частной жизни граждан). (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638) Центральный банк Российской Федерации предоставляет Службе необходимые информацию и документы в согласованном с Службой порядке. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638) 2. Федеральные органы исполнительной власти, а также иные органы, уполномоченные производить государственную регистрацию организаций, указанных в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", и финансированию терроризма предоставляют Службе ежемесячно, в течение 5 рабочих дней с начала месяца, сведения о таких организациях, содержащиеся в государственном реестре по состоянию на 1-е число. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.01.2003 г. N 25; В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638)
3. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные выдавать соответствующие лицензии организациям, указанным в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", и финансированию терроризма предоставляют ежемесячно Службе сведения о выдаче, изменении условий, приостановлении действия или об отзыве (аннулировании) этих лицензий по состоянию на 1-е число. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.01.2003 г. N 25; В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638) 4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления обеспечивают Службе доступ к своим базам данных в целях получения им информации в объеме, необходимом для осуществления возложенных на Службу функций. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638) Порядок осуществления такого доступа определяется владельцем соответствующей базы данных по согласованию с Службой. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638) 5. Служба направляет запросы о предоставлении информации и документов (заверенных в установленном порядке копий документов): (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638) а) в органы государственной власти и органы местного самоуправления - в целях проверки информации, получаемой Службой от организаций, указанных в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и выявления операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.01.2003 г. N 25; В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638) б) в органы государственной власти и органы местного самоуправления - в целях обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации (при наличии международного поручения или письменного запроса); (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.01.2003 г. N 25) в) в федеральные органы исполнительной власти - в целях координации деятельности этих органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма а также получения необходимых информационно-статистических и аналитических материалов. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.01.2003 г. N 25) 6. Форма запросов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, и перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы, определяются Службой и доводятся до сведения соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638)
7. Информация и документы (заверенные в установленном порядке копии документов) по запросам, предусмотренным подпунктами "а" и "б" пункта 5 настоящего Положения, предоставляются Службе в течение 10 рабочих дней с даты получения запроса, а по запросам, предусмотренным подпунктом "в" пункта 5 настоящего Положения, - в течение месяца с даты получения запроса. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638) При невозможности предоставить запрошенные информацию и документы или при необходимости получения отсрочки для их предоставления ответ на запрос с соответствующим обоснованием направляется в Службу в те же сроки. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638) 8. Правоохранительные органы предоставляют Службе информацию о результатах рассмотрения поступивших от него материалов и информации по операциям (сделкам), имеющим признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.01.2003 г. N 25; В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638) 9. Информация и документы предоставляются Службе в электронном виде по определенным им каналам связи, в том числе по каналам связи единой государственной системы управления и передачи данных, или на магнитном носителе. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638) По согласованию с Службой информация и документы могут предоставляться на бумажном носителе. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638) Формат предоставления и форма кодирования информации и документов определяются Службой совместно с соответствующими органами государственной власти и органами местного самоуправления. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638) Защиту информации и документов при их передаче в Службу обеспечивает владелец информационных ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638) 10. Работники Службы обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, полученных в соответствии с настоящим Положением и составляющих служебную, банковскую, налоговую коммерческую тайну или тайну связи, и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.01.2003 г. N 25; В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638) 11. Лица, нарушившие порядок предоставления информации и документов, установленный настоящим Положением, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
_______________