Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2005 г. № 82 ("Российская газета" от 22.02.2005 г., № 36; Собрание законодательства Российской Федерации от 2005 г., № 8, ст. 659)
По cоcтоянию на 05.07.2026 г.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 февраля 2005 г. N 82 г. Москва
Утратило силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2021 № 569
Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 08.07.2014 г. N 629; от 08.11.2018 г. N 1332)
В соответствии с пунктом 3 статьи 7-1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: Утвердить прилагаемое Положение о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2018 г. N 1332)
Председатель Правительства Российской Федерации М.Фрадков __________________________
УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82
П О Л О Ж Е Н И Е о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 08.07.2014 г. N 629; от 08.11.2018 г. N 1332)
1. Настоящее Положение регулирует порядок передачи в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о сделках или финансовых операциях, указанных в пунктах 2 и 2-1 статьи 7-1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2018 г. N 1332)
2. Адвокаты, нотариусы и лица (организации и индивидуальные предприниматели), осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, при наличии у них любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 статьи 7-1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомляют об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу. Адвокаты и нотариусы вправе передать информацию о таких сделках или финансовых операциях своих клиентов как самостоятельно, так и через адвокатскую и нотариальную палаты при наличии у этих палат соглашения о взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу. 2-1. Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомляют об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу. (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2018 г. N 1332) 3. Информация, указанная в пунктах 2 и 2-1 настоящего Положения, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей операции (сделки). Информация представляется в электронной форме адвокатом, нотариусом, лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторской организацией или индивидуальным аудитором (далее - электронное сообщение) через личный кабинет, определенный в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", либо на оптическом или цифровом носителе информации. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2018 г. N 1332) Электронное сообщение может также представляться посредством использования инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. N 451 "Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", либо иных государственных информационных систем при условии обеспечения надлежащего уровня защиты передаваемой информации, определяемого Федеральной службой по финансовому мониторингу. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2018 г. N 1332) Направляемое электронное сообщение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2018 г. N 1332) При передаче в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации должна обеспечиваться ее защита в соответствии с законодательством Российской Федерации. (Пункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 08.07.2014 г. N 629)
4. В электронное сообщение, указанное в пункте 3 настоящего Положения, включаются следующие сведения: (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2018 г. N 1332) а) сведения, необходимые для идентификации клиента; б) вид операции (сделки) и основания ее совершения; в) дата совершения операции (сделки) и сумма, на которую она совершена; г) обстоятельства, послужившие основанием полагать, что операция (сделка) клиента осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 5. Особенности представления электронного сообщения, указанного в пункте 3 настоящего Положения, в том числе формат и структура передаваемого электронного сообщения, порядок формирования электронного сообщения и получения подтверждения о его принятии, форма кодирования и перечни (справочники) кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2018 г. N 1332)
____________