Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2007 г. № 743 (Собрание законодательства Российской Федерации от 2007 г., № 46, ст. 5582)
По cоcтоянию на 05.07.2026 г.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 ноября 2007 г. N 743 г. Москва
Утратилo силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 г. N 209
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 10.06.2010 г. N 429; от 23.04.2013 г. N 364)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Председатель Правительства Российской Федерации В.Зубков __________________________
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 г. N 743
И З М Е Н Е Н И Я, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 10.06.2010 г. N 429; от 23.04.2013 г. N 364)
1. Пункт 2 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572; 2003, N 4, ст. 327; 2004, N 44, ст. 4351), изложить в следующей редакции: "2. Информация представляется организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации). К ним относятся: кредитные организации; профессиональные участники рынка ценных бумаг; страховые организации и лизинговые компании; организации федеральной почтовой связи; ломбарды; организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами; организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности. Кредитные организации представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу соответствующую информацию в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.". 2. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2013 г. N 364) 3. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.06.2010 г. N 429)
____________