Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 г. № 492 (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 02.06.2014 г., ст. 0001201406020023; Собрание законодательства Российской Федерации от 2014 г., № 23, ст. 2982)
По cоcтоянию на 05.07.2026 г.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2014 г. № 492
МОСКВА
О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, целевых правил внутреннего контроля, и требованиях к подготовке и обучению кадров в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения
(Наименование в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 755)
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 10.04.2015 № 342, от 22.10.2020 № 1716, от 18.02.2022 № 217, от 14.03.2022 № 365, от 29.05.2025 № 755)
В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. К специальным должностным лицам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, целевых правил внутреннего контроля, предъявляются следующие квалификационные требования: (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 755)
а) наличие высшего образования по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", либо по направлению подготовки "Юриспруденция", а при отсутствии указанного образования - наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 755)
б) прохождение в соответствии с настоящим постановлением обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 755)
2. К индивидуальным предпринимателям, указанным в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - индивидуальные предприниматели), и лицам, указанным в статье 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также к их работникам, осуществляющим функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, предъявляются квалификационные требования, установленные подпунктом "б" пункта 1 настоящего постановления. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 № 217)
3. Требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей и лиц, указанных в статье 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в том числе специальных должностных лиц указанных организаций, индивидуальных предпринимателей и лиц, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, включая условия и порядок аккредитации организаций, осуществляющих обучение, устанавливаются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а в части указанных требований к таким организациям, индивидуальным предпринимателям, в сфере деятельности которых имеются контрольные (надзорные) органы, - по согласованию с соответствующим контрольным (надзорным) органом. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 № 217, от 29.05.2025 № 755)
4. (Пункт утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 755)
5. Настоящее постановление не распространяется на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 755)
6. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 715 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 50, ст. 5302);
постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № 180 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 715" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 12, ст. 1140);
пункт 15 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 739 "Об отдельных вопросах государственного регулирования, контроля и надзора в сфере финансового рынка Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 36, ст. 4578).
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев