О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. № 966

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его закупочными операциями, обработкой Обществом поступающих претензий и выполнением решений правления, совета директоров или общего собрания участников общим собранием участников избирается ревизионная комиссия в количестве 3 членов на 3 года. Решением общего собрания участников полномочия всех членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно. 15.2. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием участников посредством кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в состав ревизионной комиссии. Участник вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между 2 и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов. 15.3. К компетенции ревизионной комиссии, помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", также относятся следующие вопросы: 1) проверка ежегодного отчета о хозяйственной деятельности Общества; 2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, должного функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств; 3) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, при выполнении обязательств перед бюджетной системой Российской Федерации, а также обязательств по оплате труда, вознаграждениям и социальному страхованию, других расчетных операций; 4) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности положений внутренних документов Общества, применимых нормативных требований и стандартов, утвержденных смет и положений других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений общего собрания участников; 5) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам; 6) проверка соблюдения при использовании денежных средств и имущества Общества положений внутренних документов Общества, эффективности использования указанных активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов; 7) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией; 8) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых советом директоров и правлением, настоящему уставу и решениям общего собрания участников. 15.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и внутренними документами Общества (в случае утверждения таких внутренних документов Общества общим собранием участников). 15.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания участников, совета директоров или по требованию участника, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосов от общего числа голосов участников на дату предъявления требования. 15.6. Не позднее 30 календарных дней до проведения очередного общего собрания участников ревизионная комиссия обязана направить совету директоров заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 15.7. По требованию ревизионной комиссии члены совета директоров, члены правления, генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной и письменной формах. 15.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания участников в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". 15.9. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров или занимать иные должности в органах управления Общества. 15.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться: 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; 2) информация о любых фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о фактах нарушения требований правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 15.11. По решению общего собрания участников проводится аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (годовой консолидированной финансовой отчетности) аудиторской организацией Общества. 15.12. По требованию аудиторской организации Общества члены совета директоров, генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной и письменной формах. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности (консолидированной финансовой отчетности) Общества может быть проведен по требованию любого участника. В случае проведения такого аудита расходы на его проведение несет участник, по требованию которого он проводился. Правление 15.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, оказывающим поддержку генеральному директору в оперативном руководстве деятельностью Общества. 15.2. Правление Общества состоит из 2 членов. Одним членом правления является генеральный директор, другим - заместитель генерального директора при условии, что кандидатуру члена правления, являющегося заместителем генерального директора, предлагает совету директоров участник, владеющий долей в размере 50 процентов уставного капитала Общества, при этом это не участник - общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Уренгой". 15.3. Генеральный директор постоянно информирует правление о всех текущих делах Общества. 15.4. К компетенции правления относятся следующие вопросы, если они не отнесены к компетенции совета директоров или общего собрания участников: 1) подготовка и представление совету директоров программы работ и бюджетов Общества; 2) осуществление инвестиций; 3) принятие решения о заключении сделок на сумму в рублях, эквивалентную сумме от 10000 тыс. евро до 250000 тыс. евро; 4) принятие решения о заключении кредитных договоров и договоров займа на сумму до 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; 5) принятие решения о заключении договоров купли-продажи недвижимости, договоров найма и аренды, об обременениях и залогах активов Общества; 6) принятие решения о предоставлении Обществом гарантий и поручительств на сумму до 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; 7) принятие решений по иным вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, по запросу любого члена правления; 8) иные вопросы, отнесенные к компетенции правления Общества настоящим уставом; 9) иные вопросы, отнесенные к компетенции правления внутренними документами Общества. 15.5. Правление проводит заседания по мере необходимости. Заседания правления проводятся по требованию любого члена правления. Заседания могут проводиться в форме совместного присутствия, или по телефону, или с помощью иных технических средств коммуникации, позволяющих членам правления общаться. Решения, принимаемые на заседаниях в форме совместного присутствия, и решения, принимаемые на заседаниях, проводимых по телефону, а также с использованием иных указанных средств, имеют равную юридическую силу. 15.6. Все решения принимаются правлением единогласно. Если решение не принято, каждый член правления имеет право передать спорный вопрос на рассмотрение совета директоров. 15.7. Правление может принимать решения путем проведения заочного голосования. Каждый член правления может предложить провести заочное голосование, направив предложение об этом с использованием электронных средств связи. Такое предложение должно содержать проект решения, которое должно быть принято в результате заочного голосования и быть подписано членом правления, предлагающим проведение заочного голосования. Другой член правления может подписать решение и направить его обратно с использованием электронных средств связи. В этом случае решение считается принятым. Если член правления не направил подписанное решение в течение 10 календарных дней после его получения, предложение о проведении заочного голосования считается отклоненным. Решения, принятые в результате заочного голосования, и решения, принятые на заседаниях правления, имеют равную юридическую силу. 15.8. На всех заседаниях правления составляется протокол. Протокол подписывается обоими членами правления. Протоколы заседаний правления предоставляются каждому участнику, а также членам совета директоров, ревизионной комиссии и аудиторской организации Общества по их запросу. В отношении решений, принимаемых заочным голосованием, отдельные протоколы не составляются. Генеральный директор 15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества. Генеральным директором может быть только гражданин Российской Федерации. 15.2. Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению совета директоров. 15.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым с Обществом. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется также решениями общего собрания участников и совета директоров. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников и совету директоров. 15.4. Участие генерального директора в органах управления других организаций осуществляется с согласия совета директоров. 15.5. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора. 15.6. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников и компетенции совета директоров. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания участников и совета директоров и представляет совету директоров отчеты о выполнении решений общего собрания участников и совета директоров, а также отчеты о деятельности Общества и о выполнении генеральным директором своих должностных обязанностей. 15.7. При осуществлении своих полномочий генеральный директор руководствуется внутренними документами Общества и при совершении Обществом сделок и действий, предусмотренных статьями 9 и 14 настоящего устава, действует от имени Общества на основании соответствующих решений общего собрания участников и совета директоров. 15.8. Генеральный директор: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, распоряжается имуществом Общества и реализует права акционера (участника) организаций, в которых участвует Общество, с учетом положений пункта 15.7 настоящего устава; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; по согласованию с советом директоров утверждает организационную структуру Общества, положение об оплате труда работников и штатное расписание Общества; с предварительного письменного согласия публичного акционерного общества "Газпром" назначает на должность и (или) освобождает от занимаемой должности лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества; по согласованию с советом директоров назначает и освобождает от должности главного инженера Общества, главного бухгалтера Общества и заместителей генерального директора, руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля) Общества, руководителя подразделения Общества по подготовке и проведению закупок, руководителя юридической службы Общества, руководителей филиалов и представительств Общества; издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции общего собрания участников и совета директоров; предварительно утверждает отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; утверждает положения о филиалах и представительствах Общества; организует выполнение обязательств перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и контрагентами Общества; открывает счета в банках; организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов; утверждает перечни сведений конфиденциального характера, в том числе перечень информации, составляющей коммерческую тайну; обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности Общества; принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам; решает иные вопросы текущей деятельности Общества.