Приказ Комитета по финансовому мониторингу Российской Федерации от 23.10.2003 г. № 139 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2004 г., № 2)
По cоcтоянию на 08.07.2026 г.
П Р И К А З
Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 23 октября 2003 г. N 139
Утратил силу - Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2004 г. N 127н
О внесении изменений и дополнений в "Положение о территориальных органах Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу" и "Схему размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу", утвержденные приказом КФМ России от 01.07.2002 N 41
Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2003 г. Регистрационный N 5366
В связи с принятием Федерального закона от 30.10.2002 N 130-ФЗ "О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4295) и Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4296) приказываю: Внести в "Положение о территориальных органах Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу" и "Схему размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу", утвержденные приказом КФМ России от 01.07.2002 N 41, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 17.07.2002, регистрационный N 3588 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 32, 2002), следующие изменения и дополнения: 1. Пункт 1, подпункт 6 пункта 6, подпункты 2, 7 пункта 7 после слов "преступным путем," дополнить словами "и финансированию терроризма,". 2. Подпункты 1-3 пункта 5, подпункты 5, 9, 10, 11 пункта 7 дополнить словами ", и финансированию терроризма". 3. Подпункт 5 пункта 6 изложить в следующей редакции: "осуществление в пределах своей компетенции взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации, территориальными органами прокуратуры в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;". 4. Подпункт 9 пункта 6 изложить в следующей редакции: "обеспечение передачи и передача в установленном порядке комплектов или составных частей АРМ "Организация" от КФМ России в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и их возврата в центральный аппарат КФМ России в случае приостановления или прекращения по различным причинам деятельности этих организаций, а также их реорганизации;".
5. Пункт 6 дополнить: - новым подпунктом 13 следующего содержания: "осуществление в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма контроля за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;"; - новым подпунктом 14 следующего содержания: "осуществление в пределах своей компетенции контроля за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части соблюдения порядка фиксирования, хранения и представления информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля;"; - новым подпунктом 15 следующего содержания: "осуществление по поручению КФМ России сбора и обработки в установленном порядке информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;". 6. Подпункт 8 пункта 7 изложить в следующей редакции: "привлекать в установленном порядке к ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;". 7. В пункте 9 предложение: "Заместитель руководителя межрегионального управления назначается на должность и освобождается от должности председателем КФМ России." изложить в следующей редакции: "Заместители руководителя межрегионального управления назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем межрегионального управления по согласованию с председателем КФМ России.". 8. Абзац первый пункта 13 дополнить предложением следующего содержания: "Указанные структурные подразделения создаются, реорганизовываются и ликвидируются приказом руководителя межрегионального управления по согласованию в установленном порядке с КФМ России.".
9. Схему размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу в федеральных округах изложить в соответствии с приложением.
___________
Приложение к приказу КФМ России от 23 октября 2003 г. N 139
С Х Е М А размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу
+------------------------------------------------------------------------+ | N |Наименование федерального округа |Размещение территориального органа| |п/п| | Комитета Российской Федерации | | | | по финансовому мониторингу | +---+---------------------------------+----------------------------------| | 1 | 2 | 3 | +---+---------------------------------+----------------------------------| |1. |Центральный федеральный округ |Старомонетный пер., д. 31, стр. 1,| | | |г. Москва, Россия, 119017 | +---+---------------------------------+----------------------------------| |2. |Северо-Западный федеральный округ|Наб. Робеспьера, д. 10-А, | | | |г. Санкт-Петербург, Россия, 191123| +---+---------------------------------+----------------------------------| |3. |Южный федеральный округ |Ул. Большая Садовая, д. 154, | | | |г. Ростов-на-Дону, Россия, 344022 | +---+---------------------------------+----------------------------------| |4. |Приволжский федеральный округ |Ул. Головнина, д. 36-А, г. Нижний | | | |Новгород, Россия, 603346 | +---+---------------------------------+----------------------------------| |5. |Уральский федеральный округ |Ул. Свердлова, д. 11, | | | |г. Екатеринбург, Россия, 620027 | +---+---------------------------------+----------------------------------| |6. |Сибирский федеральный округ |Ул. Каменская, д. 49, | | | |г. Новосибирск, Россия, 630005 | +---+---------------------------------+----------------------------------| |7. |Дальневосточный федеральный округ|Ул. Ленина, д. 37, г. Хабаровск, | | | |Россия, 680000 | +------------------------------------------------------------------------+
___________