Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15.06.2018 г. № 181 (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 07.08.2018 г., ст. 0001201808070019)
Исходная редакция
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
Москва
15 июня 2018 г. № 181
О внесении изменений в приложение № 4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110
Зарегистрирован Минюстом России 6 августа 2018 г. Регистрационный № 51797
В соответствии с пунктом 8 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1304; 2015, № 16, ст. 2381; 2016, № 39, ст. 5655), п р и к а з ы в а ю: Внести в приложение № 4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2015 г., регистрационный № 37436), изменения согласно приложению.
Директор Ю.А.Чиханчин
_____________
Приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 июня 2018 г. № 181
Изменения, вносимые в приложение № 4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
В СПРАВОЧНИКЕ КОДОВ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В РОСФИНМОНИТОРИНГ:
1. Строку " |-----|-----------------------------------------------------------| |4001 |Размещение денежных средств во вклад (на депозит) с| | |оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на| | |предъявителя" | |-----|-----------------------------------------------------------| " признать утратившей силу. 2. В наименовании кода 4005 слова "Зачисление на счет (вклад)" заменить словами "Зачисление денежных средств на счет (вклад)". 3. В наименовании кода 4006: слова "Зачисление на счет (вклад)" заменить словами "Зачисление денежных средств на счет (вклад)"; слова "с момента их открытия" заменить словами "с момента его открытия". 4. Наименование кода 7001 изложить в следующей редакции: "Операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица (кроме операций в соответствии с кодами 7002, 7003 и 7006)". 5. В наименовании кода 7004 слова "абзацем пятом пункта 10" заменить словами "абзацем пятым пункта 10". 6. После строки " |-----|-----------------------------------------------------------| |7005 |Операция с денежными средствами или иным имуществом, если| | |хотя бы одной из сторон является организация или физическое| | |лицо, в отношении которых межведомственным координационным| | |органом, осуществляющим функции по противодействию| | |финансированию терроризма, принято решение о замораживании| | |(блокировании) денежных средств или иного имущества. | |-----|-----------------------------------------------------------| " дополнить строкой следующего содержания: " |-----|-----------------------------------------------------------| |7006 |Операция с денежными средствами или иным имуществом,| | |совершаемая физическим лицом, включенным в перечень| | |организаций и физических лиц, в отношении которых имеются| | |сведения об их причастности к экстремистской деятельности| | |или терроризму, по основанию, предусмотренному подпунктом 3| | |пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона | |-----|-----------------------------------------------------------| ".
_____________