Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24.12.2021 г. № 292 (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 04.02.2022 г., ст. 0001202202040034)
По cоcтоянию на 07.07.2026 г.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
Москва
24 декабря 2021 г. № 292
Утратил силу - Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.09.2022 № 203
Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней
Зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2022 г.
Регистрационный № 67142
В соответствии с частью восьмой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 18, ст. 3064), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; 2021, № 18, ст. 3125), приказываю:
утвердить:
1) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (приложение № 1 к настоящему приказу);
2) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (приложение № 2 к настоящему приказу).
3) форму уведомления об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (приложение № 3 к настоящему приказу).
Директор Ю.А.Чиханчин
Приложение № 1
Утверждена приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 декабря 2021 г. № 292
Форма
(бланк письма Росфинмониторинга)
___________________________
(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес)
Уведомление о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
В соответствии статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, следующих организаций и физических лиц:
№ Фамилия, имя, отчество (при наличии)Дата рожденияРеквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личностьУникальный идентификационный номер
№ Наименование организацииИдентификационный номер налогоплательщикаМесто государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии)Уникальный идентификационный номер
Приложение: перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в формате XML на дату направления уведомления
________________________
(наименование должности должностного лица)
___________________
(подпись)
_________________________
(инициалы, фамилия)
Приложение № 2
Утверждена приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 декабря 2021 г. № 292
Форма
(бланк письма Росфинмониторинга)
___________________________
(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес)
Уведомление о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения
В соответствии статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, следующих организаций и физических лиц:
№ Фамилия имя отчество (при наличии)Дата рожденияРеквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личностьУникальный идентификационный номер
№ Наименование организацииИдентификационный номер налогоплательщикаМесто государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии)Уникальный идентификационный номер
Приложение: перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в формате XML на дату направления уведомления
________________________
(наименование должности должностного лица)
___________________
(подпись)
_________________________
(инициалы, фамилия)
Приложение № 3
Утверждена приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 декабря 2021 г. № 292
Форма
(бланк письма Росфинмониторинга)
___________________________
(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес)
Уведомление об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения
В соответствии статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, следующих организаций и физических лиц:
№ Фамилия имя отчество (при наличии)Дата рожденияРеквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личностьУникальный идентификационный номерНаименование Перечня
№ Наименование организацииИдентификационный номер налогоплательщикаМесто государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии)Уникальный идентификационный номерНаименование Перечня
Приложение:
1. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в формате XML на дату направления уведомления.
2. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в формате XML на дату направления уведомления.
________________________
(наименование должности должностного лица)
___________________
(подпись)
_________________________
(инициалы, фамилия)