Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28.04.2022 г. № 85 (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 23.06.2022 г., ст. 0001202206230012)
Исходная редакция
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
Москва
28 апреля 2022 г. № 85
О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361
Зарегистрирован Минюстом России 23 июня 2022 г.
Регистрационный № 68965
В соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2016, № 1, ст. 44), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; 2021, № 18, ст. 3125), приказываю:
внести в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44953) (с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июля 2021 г. № 165 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 сентября 2021 г., регистрационный № 65140), следующие изменения:
а) в пункте 1 слова "выполнении распоряжения клиента о" и слова "выполнении распоряжений клиента о" исключить;
б) в пункте 3:
в подпункте "а" слова "выполнении распоряжения клиента о" исключить;
в подпункте "ж" слова "выполнении распоряжения клиента о" исключить.
Директор Ю.А.Чиханчин