Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.03.2023 г. № 68 (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 02.05.2023 г., ст. 0001202305020006)
Исходная редакция
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
Москва
30 марта 2023 г. № 68
Об утверждении порядка поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу и ее территориальные органы обращений, заявлений, являющихся основаниями для проведения заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, и о внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 ноября 2010 г. № 301 и от 16 декабря 2010 г. № 358
Зарегистрирован Минюстом России 28 апреля 2023 г.
Регистрационный № 73209
В соответствии с частью 3.1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", частью 2.1 статьи 3 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", подпунктом "б" пункта 16 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821, приказываю:
утвердить:
Порядок поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу и ее территориальные органы обращений, заявлений, являющихся основаниями для проведения заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
изменения, которые вносятся в приказы Росфинмониторинга от 8 ноября 2010 г. № 301 "О Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов"1 и от 16 декабря 2010 г. № 358 "О комиссиях территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов"2, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
______________________________
1 Зарегистрирован Минюстом России 14 декабря 2010 г., регистрационный № 19170 (с изменениями, внесенными приказами Росфинмониторинга от 26 декабря 2012 г. № 430 (зарегистрирован Минюстом России 28 февраля 2013 г., регистрационный № 27378), от 30 апреля 2015 г. № 129 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2015 г., регистрационный № 37606), от 4 апреля 2016 г. № 84 (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2016 г., регистрационный № 41900), от 27 ноября 2019 г. № 333 (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2019 г., регистрационный № 57004) и от 4 июля 2022 г. № 151 (зарегистрирован Минюстом России 15 сентября 2022 г., регистрационный № 70082).
2 Зарегистрирован Минюстом России 28 января 2011 г., регистрационный № 19623) с изменениями, внесенными приказами Росфинмониторинга от 30 апреля 2015 г. № 129 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2015 г., регистрационный № 37606), от 4 апреля 2016 г. № 84 (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2016 г., регистрационный № 41900), от 27 ноября 2019 г. № 333 (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2019 г., регистрационный № 57004) и от 4 июля 2022 г. № 151 (зарегистрирован Минюстом России 15 сентября 2022 г., регистрационный № 70082).
Директор Ю.А.Чиханчин
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН приказом Росфинмониторинга от 30 марта 2023 г. № 68
Порядок поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу и ее территориальные органы обращений, заявлений, являющихся основаниями для проведения заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
1. Порядок поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу и ее территориальные органы обращений, заявлений, являющихся основаниями для проведения заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта (далее соответственно - Порядок, Комиссия Росфинмониторинга, Комиссия территориального органа Росфинмониторинга), устанавливает процедуру поступления в Росфинмониторинг и его территориальные органы:
обращений граждан, замещавших должности федеральной государственной гражданской службы, включенные в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Росфинмониторинга от 20 мая 2022 г. № 991 (далее - Перечень должностей), о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в их должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с федеральной государственной гражданской службы (рекомендуемый образец приведен в приложении № 1 к Порядку);
______________________________
1 Зарегистрирован Минюстом России 22 июня 2022 г., регистрационный № 68948, с изменениями, внесенными приказом Росфинмониторинга от 18 ноября 2022 г. № 288 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2022 г., регистрационный № 71563).
обращений федеральных государственных гражданских служащих Росфинмониторинга и его территориальных органов, планирующих свое увольнение из Росфинмониторинга, замещающих должности, включенные в Перечень должностей, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в их должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с федеральной государственной гражданской службы (рекомендуемый образец приведен в приложении № 2 к Порядку);
заявлений федеральных государственных гражданских служащих Росфинмониторинга и его территориальных органов, замещающих должности, включенные в Перечень должностей, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (рекомендуемый образец приведен в приложении № 3 к Порядку);
заявлений федеральных государственных гражданских служащих Росфинмониторинга и его территориальных органов, включенных в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный приказом Росфинмониторинга от 25 сентября 2020 г. № 2371, о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от их воли или воли их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (рекомендуемый образец приведен в приложении № 4 к Порядку).
______________________________
1 Зарегистрирован Минюстом России 28 октября 2020 г., регистрационный № 60614.
2. Обращения и заявления, предусмотренные пунктом 1 Порядка, подаются:
а) в Управление кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга:
гражданами, замещавшими должности федеральной государственной гражданской службы в центральном аппарате Росфинмониторинга, а также гражданами, замещавшими должности руководителей и заместителей руководителей территориальных органов Росфинмониторинга;
федеральными государственными гражданскими служащими в центральном аппарате Росфинмониторинга, руководителями и заместителями руководителей территориальных органов Росфинмониторинга;
б) сотруднику территориального органа Росфинмониторинга, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - ответственный сотрудник территориального органа Росфинмониторинга):
гражданами, замещавшими должности федеральной государственной гражданской службы в территориальном органе Росфинмониторинга (за исключением граждан, замещавших должности руководителей и заместителей руководителей территориальных органов Росфинмониторинга);
федеральными государственными гражданскими служащими территориального органа Росфинмониторинга (за исключением руководителей и заместителей руководителей территориальных органов Росфинмониторинга).
3. Регистрация обращений и заявлений осуществляется:
а) в центральном аппарате Росфинмониторинга - в структурном подразделении, отвечающем за организацию делопроизводства;
б) в территориальном органе Росфинмониторинга - в подразделении (должностным лицом), отвечающем за организацию делопроизводства.
4. Поступившие в Управление кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга обращения и заявления, указанные в пункте 1 Порядка, представляются председателю Комиссии Росфинмониторинга в соответствии с Положением о Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным приказом Росфинмониторинга от 8 ноября 2010 г. № 301 "О Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов".
5. Поступившие ответственному сотруднику территориального органа Росфинмониторинга обращения и заявления, указанные в пункте 1 Порядка, представляются председателю Комиссии территориального органа Росфинмониторинга в соответствии с Порядком формирования и деятельности Комиссии территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным приказом Росфинмониторинга от 16 декабря 2010 г. № 358 "О комиссиях территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов".
Приложение № 1 к Порядку поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу и ее территориальные органы обращений, заявлений, являющихся основаниями для проведения заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
Рекомендуемый образец
Председателю Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (Председателю Комиссии территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов)
______________________________
(инициалы, фамилия)
от ____________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения,
______________________________
адрес места жительства)
Обращение
Прошу дать согласие на замещение должности (выполнение работы на условиях гражданско-правового договора) в _____________________________________________
(наименование, адрес места
__________________________________________________________________________
нахождения коммерческой или некоммерческой организации, характер
__________________________________________________________________________
ее деятельности, вид договора (трудовой или гражданско-правовой),
__________________________________________________________________________
предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг)
В течение последних двух лет до дня увольнения с федеральной государственной гражданской службы замещал должности ______________________________________
(наименование замещаемых
__________________________________________________________________________
должностей федеральной государственной гражданской службы;
__________________________________________________________________________
должностные обязанности, исполняемые во время замещения должности
__________________________________________________________________________
федеральной государственной гражданской службы; функции по государственному управлению в отношении
__________________________________________________________________________
коммерческой или некоммерческой организации)
На заседании __________________________________________________________
(наименование комиссии)
присутствовать планирую/не планирую (нужное подчеркнуть).
Приложение № 2
к Порядку поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу и ее территориальные органы обращений, заявлений, являющихся основаниями для проведения заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
Рекомендуемый образец
Председателю Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (Председателю Комиссии территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов)
______________________________
(инициалы, фамилия)
от ____________________________
(наименование должности,
______________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Обращение
Прошу дать согласие на замещение должности (выполнение работы на условиях гражданско-правового договора) в ____________________________________________
(наименование, адрес места
__________________________________________________________________________
нахождения коммерческой или некоммерческой организации, характер
__________________________________________________________________________
ее деятельности, вид договора (трудовой или гражданско-правовой),
__________________________________________________________________________
предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг)
В течение последних двух лет до дня планируемого увольнения с федеральной государственной гражданской службы замещал должности:
__________________________________________________________________________
(наименование замещаемых должностей федеральной государственной гражданской службы;
__________________________________________________________________________
должностные обязанности, исполняемые во время замещения должности
__________________________________________________________________________
федеральной государственной гражданской службы; функции по государственному управлению в отношении
__________________________________________________________________________
коммерческой или некоммерческой организации)
На заседании _________________________________________________________
(наименование комиссии)
присутствовать планирую/не планирую (нужное подчеркнуть).
________________________
(дата)
_______________________
(подпись лица, подавшего обращение)
______________________
(инициалы, фамилия)
Приложение № 3 к Порядку поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу и ее территориальные органы обращений, заявлений, являющихся основаниями для проведения заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
Рекомендуемый образец
Председателю Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (Председателю Комиссии территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов)
______________________________
(инициалы, фамилия)
от ____________________________
(наименование должности,
______________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Заявление
Сообщаю Вам, что я не имею возможности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей ___________________________________
(фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________________
(при наличии) супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей)
по причине ________________________________________________________________
(указывается причина)
К заявлению прилагаю следующие дополнительные материалы (при наличии): __________________________________________________________________________
(указываются дополнительные материалы)
На заседании _________________________________________________________
(наименование комиссии)
присутствовать планирую/не планирую (нужное подчеркнуть).
________________________
(дата)
_______________________
(подпись лица, подавшего обращение)
______________________
(инициалы, фамилия)
Приложение № 4 к Порядку поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу и ее территориальные органы обращений, заявлений, являющихся основаниями для проведения заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
Рекомендуемый образец
Председателю Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (Председателю Комиссии территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов)
______________________________
(инициалы, фамилия)
от ____________________________
(наименование должности,
______________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Заявление
Сообщаю Вам, что я не имею возможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" по причине ________
(указывается причина)
На заседании _________________________________________________________
(наименование комиссии)
присутствовать планирую/не планирую (нужное подчеркнуть).
________________________
(дата)
_______________________
(подпись лица, подавшего обращение)
______________________
(инициалы, фамилия)
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ приказом Росфинмониторинга от 30 марта 2023 г. № 68
Изменения, которые вносятся в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 ноября 2010 г. № 301 "О Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов" и от 16 декабря 2010 г. № 358 "О комиссиях территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
1. В Положении о Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденном приказом Росфинмониторинга от 8 ноября 2010 г. № 301 "О Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов":
а) абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:
"Отдел противодействия коррупции Управления кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет рассмотрение обращения, предусмотренного абзацем вторым подпункта "б" пункта 13 настоящего Положения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".";
б) абзац четвертый пункта 14 изложить в следующей редакции:
"Заявления, предусмотренные абзацами третьим и четвертым подпункта "б" пункта 13 настоящего Положения, подаются в Управление кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу.".
2. В Порядке формирования и деятельности Комиссии территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденном приказом Росфинмониторинга от 16 декабря 2010 г. № 358 "О комиссиях территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов":
а) абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:
"Должностное лицо территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, осуществляет рассмотрение обращения, предусмотренного абзацем вторым подпункта "б" пункта 13 настоящего Порядка, по результатам которого подготавливает мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".";
б) абзац четвертый пункта 14 изложить в следующей редакции:
"Заявления, предусмотренные абзацами третьим и четвертым подпункта "б" пункта 13 настоящего Порядка, подаются в подразделение территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу (должностному лицу), ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.".