Об утверждении Порядка формирования и ведения классификатора признаков финансовых нарушений участников казначейского сопровождения

10 Наличие информации о регистрации юридического лица - участника казначейского сопровождения или юридического лица, получающего денежные средства от участника казначейского сопровождения, на территориях иностранных государств и территориях, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц6 11 Наличие в единой информационной системе в сфере закупок7 информации о привлечении юридического лица - участника казначейского сопровождения или юридического лица, получающего денежные средства от участника казначейского сопровождения, к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в течение двух лет до дня подачи документов на открытие лицевого счета (проведения операции на указанном лицевом счете) ______________________________ 6 Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 430-р. 7 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. № 60 "О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации". 12 Наличие в ЕГРЮЛ информации о недостоверности сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - участника казначейского сопровождения или юридического лица, получающего денежные средства от участника казначейского сопровождения II. Приостановление операций на лицевом счете участника казначейского сопровождения8 1 Наличие в ЕГРЮЛ информации о ликвидации юридического лица - участника казначейского сопровождения или юридического лица, получающего денежные средства от указанного участника казначейского сопровождения ______________________________ 8 Пункт 19 Правил проведения казначейского мониторинга и применения мер реагирования в целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2021 г. № 2483. 2 Наличие информации об исключении из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) юридического лица (индивидуального предпринимателя) - участника казначейского сопровождения или юридического лица, индивидуального предпринимателя, получающих денежные средства от указанного участника казначейского сопровождения 3 Наличие в ЕГРЮЛ информации о признании банкротом юридического лица или в ЕГРИП сведений о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием судом решения о признании юридического лица или гражданина банкротом и решения о введении реализации имущества гражданина - участника казначейского сопровождения или продажи имущества юридического лица, индивидуального предпринимателя - производителя товаров, работ, услуг, получающего денежные средства от указанного участника казначейского сопровождения 4 Наличие в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" информации об уплате налогов и сборов, таможенных платежей, взносов по обязательному социальному страхованию и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, установленных законодательством Российской Федерации, в размере, суммарно превышающем 50 процентов цены государственного (муниципального) контракта (далее - государственный (муниципальный) контракт), контракта (договора), заключенного в рамках исполнения такого государственного (муниципального) контракта, расчеты по которым подлежат казначейскому сопровождению, подлежащей уплате в соответствии с условиями указанных государственного (муниципального) контракта, контракта (договора) с лицевого счета, открытого участнику казначейского сопровождения 5 Наличие в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" информации об оплате труда физическим лицам в размере, суммарно превышающем 50 процентов цены государственного (муниципального) контракта, контракта (договора), заключенного в рамках исполнения такого государственного (муниципального) контракта, расчеты по которым подлежат казначейскому сопровождению, подлежащей уплате в соответствии с условиями указанных государственного (муниципального) контракта, контракта (договора), с лицевого счета, открытого участнику казначейского сопровождения (за исключением государственного (муниципального) контракта, контракта (договора) на выполнение научно - исследовательских или опытно-конструкторских работ) 6 Наличие в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" информации о перечислении прибыли, согласованной сторонами при заключении государственного контракта, заключенного в целях реализации государственного оборонного заказа, контракта (договора), заключенного в рамках исполнения такого государственного контракта, и предусмотренной его условиями, после исполнения государственного контракта, контракта (договора) (отдельного этапа его исполнения) и представления в территориальный орган Федерального казначейства документов, подтверждающих поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в размере, превышающем 25 процентов цены государственного контракта, контракта (договора), подлежащей уплате в соответствии с условиями государственного контракта, контракта (договора) с лицевого счета, открытого участнику казначейского сопровождения 7 Наличие информации о регистрации юридического лица, получающего денежные средства от участника казначейского сопровождения, на территории государства, включенного в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)9 ______________________________ 9 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 5 июня 2023 г. № 86н "Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 июня 2023 г., регистрационный № 73846).