Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 07.11.2025 г. № 238 (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 02.12.2025 г., ст. 0001202512020010)
Исходная редакция
Министерство юстиции Российской Федерации ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Регистрационный № 84383 от 1 декабря 2025 г.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
Москва
7 ноября 2025 г. № 238
Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля
В соответствии с абзацем седьмым части первой статьи 3, частями первой и третьей статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу", приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля.
2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 декабря 2022 г. № 353 "Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2022 г., регистрационный № 71918).
И.о.директора И.А.Корнев
УТВЕРЖДЕН приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 7 ноября 2025 г. № 238
Порядок издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля
1. Структурное подразделение центрального аппарата Росфинмониторинга, уполномоченное в сфере противодействия финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - уполномоченное подразделение), рассматривает информацию о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом (далее - приостановленные операции), о приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе (далее соответственно - распоряжение и (или) заявление пользователя платформы цифрового рубля, приостановленные распоряжения и (или) заявления), поступившую на основании пункта 10 статьи 7, пункта 5 статьи 7.5 и подпункта 3 пункта 1 статьи 7.10 Федерального закона от 7 августа 2001 г. 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ (далее - ИП), а также оператора платформы цифрового рубля (далее - оператор).
2. В течение 4 рабочих дней со дня, когда операция с денежными средствами или иным имуществом (далее - операция) должна быть проведена либо распоряжение и (или) заявление пользователя платформы цифрового рубля должно быть направлено оператору, уполномоченное подразделение проводит предварительную проверку информации о приостановленной операции либо о приостановленных распоряжении и (или) заявлении, поступившей от организации, ИП, оператора.
3. В случае, если по результатам предварительной проверки информации, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, усматриваются риски финансирования террористической, экстремистской деятельности или распространения оружия массового уничтожения (далее - риски), то в пределах срока, установленного пунктом 2 настоящего Порядка, Росфинмониторингом издается постановление о приостановлении операций, направления на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Порядку) (далее - постановление о приостановлении) на срок до 30 календарных дней.
4. Постановление о приостановлении может быть издано в отношении нескольких операций, которые должны быть проведены в один день, либо нескольких распоряжений и (или) заявлений пользователя платформы цифрового рубля, которые должны быть направлены оператору в один день, в случае, если информация о таких операциях, распоряжениях и (или) заявлениях пользователя платформы цифрового рубля поступила от одной организации, одного ИП либо от оператора.
5. Постановление о приостановлении оформляется на бумажном носителе на бланке Росфинмониторинга либо в электронной форме и подписывается заместителем директора Росфинмониторинга, курирующим вопросы противодействия финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В случае оформления постановления о приостановлении в электронной форме оно подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью указанного заместителя директора Росфинмониторинга.
6. Подписанное постановление о приостановлении регистрируется в течение дня с момента подписания структурным подразделением Росфинмониторинга, осуществляющим функции по организации и ведению делопроизводства, и передается в уполномоченное подразделение и в структурное подразделение Росфинмониторинга, отвечающее за вопросы информационного обеспечения.
7. Электронный образ подписанного постановления о приостановлении, оформленного на бумажном носителе на бланке Росфинмониторинга, размещается в личном кабинете1 организации, ИП, оператора на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направивших информацию, указанную в пункте 1 настоящего Порядка, структурным подразделением Росфинмониторинга, отвечающим за вопросы информационного обеспечения, в день регистрации постановления о приостановлении в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
______________________________
1 Приказ Росфинмониторинга от 20 июля 2020 г. № 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования" (зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2020 г., регистрационный № 59707) с изменениями, внесенными приказами Росфинмониторинга от 9 ноября 2021 г. № 244 (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2021 г., регистрационный № 66251), от 29 августа 2022 г. № 183 (зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2022 г., регистрационный № 70294) и от 29 апреля 2025 г. № 82 (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2025 г., регистрационный № 82313).
8. В случае подписания постановления о приостановлении в электронной форме оно размещается в личном кабинете организации, ИП, оператора на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направивших информацию, указанную в пункте 1 настоящего Порядка, в день регистрации постановления о приостановлении в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Приложение к Порядку издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля
Рекомендуемый образец
____________________________________
(полное наименование организации,
____________________________________
осуществляющей операции с денежными
____________________________________
средствами или иным имуществом
____________________________________
фамилия, имя, отчество
____________________________________
(при наличии) индивидуального
____________________________________
предпринимателя)
____________________________________
(адрес в пределах места нахождения/
____________________________________
адрес регистрации по месту жительства)1
Постановление от _________ № _______________ о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе
______________________________
1 В случае направления постановления оператору платформы цифрового рубля указывается Центральный банк Российской Федерации.
Федеральная служба по финансовому мониторингу, рассмотрев обстоятельства, связанные с приостановлением
__________________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами
__________________________________________________________________________
или иным имуществом, идентификационный номер налогоплательщика; фамилия
__________________________________________________________________________
и инициалы индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика;
__________________________________________________________________________
адрес в пределах места нахождения или адрес регистрации по месту жительства)1
______________________________
1 В случае приостановления операции с цифровыми рублями оператором платформы цифрового рубля указывается Центральный банк Российской Федерации.
операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом, направления на платформу цифрового рубля распоряжения (распоряжений) пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления (заявлений) о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе, совершаемой
__________________________________________________________________________
(наименование юридического лица (полное или сокращенное), иностранной структуры без образования
__________________________________________________________________________
юридического лица (с указанием регистрационного номера (при наличии), фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________________
(при наличии) физического лица; идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
__________________________________________________________________________
адрес в пределах места нахождения или адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания)
УСТАНОВЛЕНО:
__________________________________________________________________________
(основания приостановления операции (операций) с денежными средствами или иным
__________________________________________________________________________
имуществом, направления на платформу цифрового рубля распоряжения (распоряжений)
__________________________________________________________________________
пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями
__________________________________________________________________________
и (или) заявления (заявлений) о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового
__________________________________________________________________________
рубля или его представителя на бумажном носителе)
Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
ПОСТАНОВИЛА:
приостановить в
__________________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами
__________________________________________________________________________
или иным имуществом, идентификационный номер налогоплательщика; фамилия
__________________________________________________________________________
и инициалы индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика;
__________________________________________________________________________
адрес в пределах места нахождения или адрес регистрации по месту жительства)1
______________________________
1 В случае приостановления операции с цифровыми рублями оператором платформы цифрового рубля указывается Центральный банк Российской Федерации.
операцию (операции) с денежными средствами или иным имуществом, распоряжение (распоряжения) пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявление (заявления) о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе
__________________________________________________________________________
(описание операций с денежными средствами или иным имуществом, распоряжений и (или)
__________________________________________________________________________
заявлений пользователя платформы цифрового рубля)
организации (физического лица)
__________________________________________________________________________
(для организаций указываются наименование (полное или сокращенное), идентификационный номер
__________________________________________________________________________
налогоплательщика, адрес в пределах места нахождения; для иностранной
__________________________________________________________________________
структуры без образования юридического лица - наименование, регистрационный номер
__________________________________________________________________________
(при наличии); для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), данные
__________________________________________________________________________
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, адрес
__________________________________________________________________________
регистрации по месту жительства (по месту пребывания)
на срок ___ календарных суток с "___" ____________ 20__ г. по "___" ____________ 20__ г.
Заместитель директора
__________________________
(подпись)
________________________
(инициалы, фамилия)