Об утверждении образца письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, о представлении информации

Министерство юстиции Российской Федерации ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Регистрационный № 88390 от 22 сентября 2026 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

Москва

19 июня 2026 г. № 145

Об утверждении образца письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, о представлении информации

В соответствии с абзацем вторым пункта 15 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый образец письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, о представлении информации.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2026 г.

Директор Ю.А.Чиханчин

УТВЕРЖДЕН приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 июня 2026 г. № 145

Образец письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, о представлении информации

Бланк Росфинмониторинга/территориального органа Росфинмониторинга

_____________________________ (полное наименование организации/ _____________________________ наименование должности руководителя организации) _____________________________ (идентификационный номер налогоплательщика организации) _____________________________ (банковский идентификационный код кредитной организации) _____________________________ (почтовый адрес/место нахождения организации)

ЗАПРОС

О представлении информации

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" необходимо представить в _____________________________________________________________

(инициатор запроса)

в отношении _______________________________________________________________

(сведения о клиенте (клиентах) организации

___________________________________________________________________________

или иные идентификационные данные, необходимые для представления информации)

следующую информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, сведения о выгодоприобретателях, ставшие известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица, а также информацию, необходимую для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, ________________________________________________________________

(состав запрашиваемой информации, в том числе представляемой согласно

___________________________________________________________________________

пункту 11 Положения1 кредитными организациями и пункту 111 Положения1 филиалами иностранных банков, через которые иностранные

___________________________________________________________________________

банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации; период, за который необходимо представить информацию)

______________________________

1 Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209.

Запрашиваемую информацию необходимо представить _____________________

(способ представления)

в течение __________________ со дня получения настоящего запроса.

(срок в рабочих днях)

На основании пункта 20 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209, организации не вправе информировать клиентов и иных лиц о получении запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также о содержании представленной ими информации по таким запросам.

Приложение (при наличии):

__________________________________

(наименование должности уполномоченного должностного лица)

_____________

(подпись)

___________________

(фамилия и инициалы)