Об утверждении образца письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением организаций, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации), и индивидуальным предпринимателям о представлении информации

Министерство юстиции Российской Федерации ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Регистрационный № 88388 от 22 сентября 2026 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

Москва

19 июня 2026 г. № 143

Об утверждении образца письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением организаций, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации), и индивидуальным предпринимателям о представлении информации

В соответствии с абзацем вторым пункта 15 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый образец письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением организаций, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации), и индивидуальным предпринимателям о представлении информации.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2026 г.

Директор Ю.А.Чиханчин

УТВЕРЖДЕН приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 июня 2026 г. № 143

Образец письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением организаций, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации), и индивидуальным предпринимателям о представлении информации

Бланк Росфинмониторинга/территориального органа Росфинмониторинга

_____________________________ (полное наименование организации/ _____________________________ наименование должности руководителя организации) ______________________________ (фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя) _____________________________ (идентификационный номер налогоплательщика организации/ _____________________________ индивидуального предпринимателя) _____________________________ (почтовый адрес организации (филиала организации)/ _____________________________ индивидуального предпринимателя)

ЗАПРОС

О представлении информации

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" необходимо представить в ______________________________________________________________

(инициатор запроса)

в отношении _______________________________________________________________

(сведения о клиенте (клиентах) организации/индивидуального предпринимателя

__________________________________________________________________________

или иные идентификационные данные, необходимые для представления информации)

следующую информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, а также информацию, необходимую для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, __________________________________________________________________________

(состав запрашиваемой информации;

__________________________________________________________________________

период, за который необходимо представить информацию)

Запрашиваемую информацию необходимо представить ______________________

(способ представления)

в течение ____________________________ со дня получения настоящего запроса.

(срок в рабочих днях)

На основании пункта 20 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209, организации и индивидуальные предприниматели не вправе информировать клиентов и иных лиц о получении запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также о содержании представленной ими информации по таким запросам.

Приложение (при наличии):

__________________________________

(наименование должности уполномоченного должностного лица)

_____________

(подпись)

___________________

(фамилия и инициалы)