Статья 2
Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе
информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа
находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными
средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются
подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, и по обмену информацией о
деятельности физических и юридических лиц, участвующих в
совершении этих операций.
Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу
одной из Сторон. Запрос на получение информации должен содержать
его краткое обоснование.
Спросите ИИ об этой статье
Ассистент OpenLEX разберёт её простыми словами, подберёт судебную практику и связанные нормы — каждая ссылка в ответе открывает статью из этой базы целиком. Регистрация бесплатная: почта и пароль.
Комментарий OpenLEX
к статье 2
Разбор нормы по её тексту и разъяснениям Пленума, обзоров Верховного Суда и Конституционного Суда — со ссылкой на источник у каждого утверждения.