О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций

1. Обмен информацией и (или) документами между компетентными органами, которые могут передаваться в письменной форме или в форме электронного документа, осуществляется на основании запроса на русском языке (далее - запрос). При возникновении сомнений в отношении подлинности или содержания запроса, полученного в форме электронного документа, запрашиваемый компетентный орган вправе запросить направление запроса в письменной форме. 2. Запрос должен содержать: а) наименование запрашивающего компетентного органа; б) наименование запрашиваемого компетентного органа; в) краткое описание фактических обстоятельств совершения внешнеэкономической сделки с приложением при необходимости копий подтверждающих документов; г) данные, позволяющие идентифицировать участников сомнительных финансовых операций; д) другие сведения, необходимые для исполнения запроса. 3. Запрос должен быть направлен должностными лицами компетентных органов, уполномоченными на направление международных запросов. 4. Запрос исполняется с учетом возможности соблюдения запрашивающим компетентным органом процессуальных сроков, установленных законодательством его государства. Запрашиваемый компетентный орган вправе запросить дополнительную информацию и (или) документы, если это необходимо для исполнения запроса. 5. При невозможности исполнить запрос запрашиваемый компетентный орган уведомляет об этом запрашивающий компетентный орган с указанием причин неисполнения запроса. 6. Расходы, связанные с исполнением запроса, несет запрашиваемый компетентный орган. 7. Обмен справочной информацией, аналитическими и иными материалами в сфере предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций производится по мере их подготовки. 8. Формат и структура передаваемой компетентными органами информации и (или) документов, сроки и регламент их передачи определяются отдельными протоколами, уточняющими взаимные обязательства компетентных органов.