О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся: кредитные организации, а также филиалы иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации (далее - филиалы иностранных банков); (В редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 275-ФЗ) профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию); (В редакции Федерального закона от 07.04.2020 № 116-ФЗ) операторы инвестиционных платформ; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ) страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании, а также иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации (далее - иностранные страховые организации); (В редакции федеральных законов от 28.07.2004 № 88-ФЗ, от 28.06.2013 № 134-ФЗ, от 02.07.2021 № 343-ФЗ) организации федеральной почтовой связи; (В редакции Федерального закона от 30.10.2002 № 131-ФЗ) ломбарды; организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 30.10.2002 № 131-ФЗ) (В редакции федеральных законов от 28.06.2013 № 134-ФЗ, от 29.12.2022 № 607-ФЗ) организаторы азартных игр; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 30.10.2002 № 131-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 01.03.2020 № 46-ФЗ) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 30.10.2002 № 131-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 218-ФЗ) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 28.07.2004 № 88-ФЗ) операторы по приему платежей; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 27.07.2006 № 147-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 03.06.2009 № 121-ФЗ) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 28.11.2007 № 275-ФЗ) кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 17.07.2009 № 163-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ) микрофинансовые организации; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 05.07.2010 № 153-ФЗ) общества взаимного страхования; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ)

негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ) (В редакции федеральных законов от 18.04.2018 № 69-ФЗ, от 10.07.2023 № 299-ФЗ) операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ) (В редакции федеральных законов от 29.12.2014 № 461-ФЗ; от 03.07.2016 № 288-ФЗ) операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ) операторы финансовых платформ; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 20.07.2020 № 212-ФЗ) операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 04.08.2026 № 283-ФЗ) организации, осуществляющие обмен цифровых валют; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 04.08.2026 № 283-ФЗ) цифровые депозитарии. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 04.08.2026 № 283-ФЗ) Права и обязанности, возложенные настоящим Федеральным законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. (Дополнение частью - Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 29.12.2022 № 607-ФЗ)