О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. № 966

Генеральный директор 13.1. Оперативное руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества. Генеральным директором может быть только гражданин Российской Федерации. 13.2. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий производится по решению совета директоров. 13.3. Полномочия генерального директора начинаются со дня создания Общества и до дня избрания нового единоличного исполнительного органа Общества. Трудовой договор между Обществом и генеральным директором подписывается от имени Общества председателем совета директоров или иным лицом, уполномоченным советом директоров. Основные условия трудового договора, заключаемого с генеральным директором, подлежат одобрению советом директоров. 13.4. Генеральный директор действует в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", иными законами и подзаконными актами Российской Федерации, настоящим уставом, Указом Президента Российской Федерации, внутренними документами Общества и договором, заключаемым с Обществом. 13.5. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного временного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора. 13.6. Генеральный директор решает все вопросы, связанные с текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников, совета директоров или правления. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания участников, совета директоров и правления, а также выполнение внутренних документов Общества. 13.7. Генеральный директор: осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества; без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества и заключает сделки от его имени; выдает доверенности от имени Общества с правом представлять Общество, в том числе доверенности с правом передоверия; утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов Общества по вопросам, утверждение которых в соответствии с настоящим уставом отнесено к компетенции общего собрания участников, совета директоров и правления Общества; издает приказы о назначении работников Общества, их переводе или увольнении, применяет поощрительные и дисциплинарные меры; обеспечивает осуществление участниками их права на получение информации в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом; организует своевременное предоставление органам управления Общества и комитетам всей информации, которая необходима для осуществления их функций в соответствии с настоящим уставом и внутренними документами Общества; осуществляет иные полномочия, которые не отнесены настоящим уставом или Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" к компетенции общего собрания участников, совета директоров или правления. 13.8. Несмотря ни на какие положения настоящего устава, ограничивающие полномочия генерального директора, в случае, если возникнет чрезвычайная ситуация, генеральный директор вправе предпринять все действия, необходимые для решения такой чрезвычайной ситуации, которые соответствуют действиям, совершение которых можно ожидать от разумного и осмотрительного руководителя в данной чрезвычайной ситуации. Генеральный директор обязан без промедления информировать о таких действиях членов правления, совета директоров и общее собрание участников в зависимости от ситуации. Проведение общего собрания участников путем заочного голосования 13.1. Решение общего собрания участников может быть принято путем проведения заочного голосования. В этом случае голосование по всем вопросам повестки дня общего собрания участников осуществляется бюллетенями для голосования. Общее собрание участников не может проводиться в форме заочного голосования, если в повестку дня включены следующие вопросы: избрание членов совета директоров; избрание членов ревизионной комиссии; назначение аудиторской организации Общества; утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (годовой консолидированной финансовой отчетности) Общества. 13.2. Бюллетень для голосования направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается под подпись каждому участнику не позднее чем за 15 дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 13.3. Бюллетень для голосования должен содержать: полное фирменное наименование и место нахождения Общества; информацию о форме проведения общего собрания участников (заочное голосование); дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался"; упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан участником. 13.4. Подсчет голосов осуществляется лицами, ответственными за прием бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников, а также за подведение итогов голосования (в том числе подсчет голосов), определенными в соответствии с пунктом 11.1 настоящего устава. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение указанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый лицами, указанными в абзаце первом настоящего пункта. Протокол об итогах голосования также должен быть подписан председательствующим на общем собрании участников и секретарем общего собрания участников. 13.5. Протокол общего собрания участников составляется в течение 15 дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования и подписывается лицом, уполномоченным на подписание протокола общего собрания участников в соответствии с законодательством Российской Федерации. Протокол общего собрания участников по итогам заочного голосования должен содержать: полное фирменное наименование и место нахождения Общества; вид общего собрания участников; информацию о форме проведения общего собрания участников (заочное голосование); дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования; почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования; повестку дня общего собрания участников; сведения о лицах, принявших участие в заседании, и (или) о лицах, направивших документы, содержащие сведения о голосовании; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании участников, по каждому вопросу повестки дня общего собрания участников; вопросы, поставленные на голосование; число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания участников; сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; сведения о лицах, голосовавших против принятия решения общего собрания участников и потребовавших внести запись об этом в протокол; сведения о ходе проведения заседания общего собрания участников и ходе проведения голосования, если участник общего собрания требует внести их в протокол; формулировки решений, принятых общим собранием участников по каждому вопросу повестки дня общего собрания участников; дату составления протокола общего собрания участников; сведения о лицах, подписавших протокол. Протокол об итогах голосования и бюллетени для голосования приобщаются к протоколу общего собрания участников и подшиваются в книгу протоколов. В течение 10 дней после составления протокола общего собрания участников, проводимого путем заочного голосования, генеральный директор направляет копию протокола общего собрания участников всем участникам в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников. Проведение общего собрания участников путем заочного голосования 13.1. Решение общего собрания участников может быть принято путем проведения заочного голосования. В этом случае голосование по всем вопросам повестки дня общего собрания участников осуществляется бюллетенями для голосования. Решение общего собрания участников по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 2 статьи 33 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", не может быть принято путем заочного голосования. 13.2. Бюллетень для голосования направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается под подпись каждому участнику не позднее чем за 15 дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 13.3. Бюллетень для голосования должен содержать: полное фирменное наименование и место нахождения Общества; информацию о форме проведения общего собрания участников (заочное голосование); дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался"; упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан участником. Бюллетень для голосования по вопросу об избрании членов совета директоров должен содержать указание на то, что решение принимается путем проведения кумулятивного голосования, и разъяснение существа кумулятивного голосования, а также поля для проставления количества голосов, отдаваемых за каждого кандидата в совет директоров при кумулятивном голосовании. 13.4. Подсчет голосов осуществляется лицами, ответственными за прием бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников, а также за подведение итогов голосования (в том числе за подсчет голосов), определенными в соответствии с пунктом 11.1 настоящего устава. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение указанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый лицами, указанными в абзаце первом настоящего пункта. 13.5. Протокол общего собрания участников составляется не позднее 15 дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования и подписывается лицом, уполномоченным на подписание протокола общего собрания участников. Протокол общего собрания участников по итогам заочного голосования должен содержать: полное фирменное наименование и место нахождения Общества; вид общего собрания участников; информацию о форме проведения общего собрания участников (заочное голосование); дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования; почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования; повестку дня общего собрания участников; сведения о лицах, принявших участие в заседании, и (или) о лицах, направивших документы, содержащие сведения о голосовании; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании участников, по каждому вопросу повестки дня общего собрания участников; вопросы, поставленные на голосование; число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания участников; сведения о лицах, проводивших подведение итогов голосования (в том числе подсчет голосов); сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол; сведения о ходе проведения заседания и ходе проведения голосования, если участник общего собрания требует внести их в протокол; формулировки решений, принятых общим собранием участников по каждому вопросу повестки дня общего собрания участников; дату составления протокола общего собрания участников; сведения о лицах, подписавших протокол. Протокол об итогах голосования и бюллетени для голосования приобщаются к протоколу общего собрания участников и подшиваются в книгу протоколов. В течение 10 дней после составления протокола общего собрания участников, проводимого путем заочного голосования, генеральный директор направляет копию протокола общего собрания участников всем участникам в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников. 13.6. Порядок проведения общего собрания участников путем заочного голосования определяется положением об общем собрании участников, утверждаемым общим собранием участников.