О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. № 966

Органы управления Общества 8.1. Органами управления Общества являются: 1) общее собрание участников; 2) совет директоров; 3) правление; 4) единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор). Общее собрание участников 8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников. 8.2. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников, осуществляется советом директоров Общества (далее - совет директоров). 8.3. Очередное общее собрание участников проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании участников решаются вопросы об избрании совета директоров, утверждении годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (годовой консолидированной финансовой отчетности), принятии решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками, назначении аудиторской организации Общества, избрании ревизионной комиссии Общества (далее - ревизионная комиссия), а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников. Общие собрания участников, проводимые помимо очередного общего собрания участников, являются внеочередными. 8.4. Внеочередное общее собрание участников может быть созвано по инициативе совета директоров, по требованию генерального директора, ревизионной комиссии, аудиторской организации Общества, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников. 8.5. Требование о проведении внеочередного общего собрания участников вносится в письменной форме, содержит формулировку каждого предлагаемого вопроса в повестку дня и может содержать проект решения по нему с указанием имени лица (наименования органа), направившего требование, и подписывается лицом, его направившим. 8.6. Совет директоров обязан в течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников может быть принято советом директоров только в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 35 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". Если в течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников совет директоров не принимает решения о созыве внеочередного общего собрания участников или принимает решение об отказе в созыве такого собрания, орган Общества или лицо, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание участников. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания участников могут быть возмещены по решению общего собрания участников за счет средств Общества. 8.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников, совет директоров по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы. 8.8. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников оно должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении. Общее собрание участников 8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников. 8.2. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников, осуществляется советом директоров Общества (далее - совет директоров). 8.3. Очередное общее собрание участников проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании участников решаются вопросы об избрании совета директоров, утверждении годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, принятии решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками, назначении аудиторской организации Общества, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников. Общие собрания участников, проводимые помимо очередного общего собрания участников, являются внеочередными. 8.4. Внеочередное общее собрание участников может быть созвано по инициативе совета директоров, по требованию генерального директора, аудиторской организации Общества, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников. 8.5. Требование о проведении внеочередного общего собрания участников вносится в письменной форме, содержит формулировку каждого вопроса, предлагаемого в повестку дня, и может содержать проект решения по нему с указанием имени лица (наименования органа), внесшего требование, и подписывается лицом, его направившим. 8.6. Совет директоров обязан в течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников может быть принято советом директоров только в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 35 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". В случае если в течение срока, установленного пунктом 2 статьи 35 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", советом директоров не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. Органы или лица, требующие проведения внеочередного общего собрания участников, обладают в указанном случае всеми необходимыми полномочиями, связанными с созывом и проведением общего собрания участников, в том числе вправе решать вопросы, перечисленные в пункте 11.1 настоящего устава. В данном случае генеральный директор обязан предоставить указанным органам или лицам список участников с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников за счет средств Общества. 8.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников, совет директоров по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы. 8.8. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников оно должно быть проведено в течение 45 дней со дня получения требования о его проведении.