Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25.07.2016 г. № 232 (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 18.08.2016 г., ст. 0001201608180003)
По cоcтоянию на 08.07.2026 г.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
Москва
25 июля 2016 г . № 232
О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма
Зарегистрирован Минюстом России 17 августа 2016 г.
Регистрационный № 43279
(В редакции Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21.12.2021 № 283)
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 562 "О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6576) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма (далее - Порядок).
2. Заместителю директора Федеральной службы по финансовому мониторингу А.С.Клименченку не позднее 5 дней со дня официального опубликования настоящего приказа обеспечить разработку правового акта Федеральной службы по финансовому мониторингу организационно-распорядительного характера, направленного на реализацию положений Порядка.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 5 и 6 Порядка, которые вступают в силу 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу А.С.Клименченка.
Директор Ю.А.Чиханчин
____________
УТВЕРЖДЕН приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 июля 2016 г. № 232
Порядок размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма
(В редакции Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21.12.2021 № 283)
1. Размещение на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - официальный сайт, Росфинмониторинг) принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма (далее - Комиссия) решений производится для информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"1, а также адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, указанных в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее соответственно - организации, индивидуальные предприниматели, иные лица), в целях выполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
___________
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831, № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 30, ст. 4007, № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873, № 46, ст. 6406; 2013, № 26, ст. 3207, № 44, ст. 5641, № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, № 23, ст. 2934, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 37, № 18, ст. 2614, № 24, ст. 3367, № 27, ст. 3945, 4001; 2016, № 1, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44, № 26, ст. 3860, ст. 3884, № 27, ст. 4196, ст. 4221, № 28, ст. 4558.
2. На официальном сайте Росфинмониторинга размещается электронный образ выписки из протокола заседания Комиссии, содержащего принятое Комиссией решение.
3. В день поступления в Росфинмониторинг выписки, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, службой делопроизводства Росфинмониторинга осуществляется ее регистрация и направление электронного образа в уполномоченные структурные подразделения Росфинмониторинга.
4. Уполномоченное структурное подразделение Росфинмониторинга незамедлительно, но не позднее рабочего дня, следующего за датой получения электронного образа, указанного пункте 3 настоящего Порядка, размещает его в личных кабинетах организаций, индивидуальных предпринимателей, иных лиц на официальном сайте Росфинмониторинга (далее - Личный кабинет).
5. Уполномоченное структурное подразделение Росфинмониторинга формирует список лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества (далее - Список). Список передается в уполномоченное структурное подразделение Росфинмониторинга, указанное в пункте 4 настоящего Порядка, для размещения Списка одновременно с размещением электронного образа, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, в разделе "Список лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества" в Личном кабинете.
В Списке в отношении физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; данные документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства и (или) места пребывания; размер установленного решением Комиссии ежемесячного гуманитарного пособия; дата принятия решения Комиссии; иная значимая информация.
В Списке в отношении юридических лиц указываются: наименование; идентификационный номер налогоплательщика (для иностранных организаций - код); место регистрации; дата принятия решения Комиссии; иная значимая информация.
6. Обновление Списка осуществляется после каждого заседания Комиссии не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Росфинмониторингом всех выписок из решений, принятых на соответствующем заседании.
К каждому обновленному Списку прилагается описание, указывающее на все изменения, внесенные в предыдущую редакцию Списка.
____________