Поиск по правовой базе

По «финансовому мониторингу»: 296

• Об учреждении геральдического знака - эмблемы и флага Федеральной службы по финансовому мониторингу

  Указ·Конституционное
• О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808

  Указ·Конституционное
• О внесении изменений в Положение о порядке направления запросов в Федеральную службу по финансовому мониторингу при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309

  Указ·Конституционное
• О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" и в Положение, утвержденное этим Указом

  Указ·Конституционное
• О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу"

  Указ·Конституционное
• О заместителе директора Федеральной службы по финансовому мониторингу

  Указ·Конституционное
• О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" и в Положение, утвержденное этим Указом

  Указ·Конституционное
• О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808

  Указ·Конституционное
• О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу"

  Указ·Конституционное
• О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" и в Положение, утвержденное этим Указом

  Указ·Конституционное
• О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу"

  Указ·Конституционное
• О внесении изменений в Положение о порядке направления запросов в Федеральную службу по финансовому мониторингу при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309, в Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2017 г. № 472 "О представлении атаманами Всероссийского казачьего общества и войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о внесении изменения в форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460" и в Положение, утвержденное этим Указом

  Указ·Конституционное
• О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" и в Положение, утвержденное этим Указом

  Указ·Конституционное
• О заместителе директора Федеральной службы по финансовому мониторингу

  Указ·Конституционное
• О первом заместителе директора Федеральной службы по финансовому мониторингу

  Указ·Конституционное
• О заместителе директора Федеральной службы по финансовому мониторингу

  Указ·Конституционное
• О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу"

  Указ·Конституционное
• О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808

  Указ·Конституционное
• О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу"

  Указ·Конституционное
• Положение Банка России №600-П от 20.09.2017 «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов»

  Акт Банка России·Финансовое

  источник
• Указание Банка России №5591-У от 08.10.2020 «О предоставлении лицами, указанными в статье 7.1-1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной указанной статьей»

  Акт Банка России·Финансовое

  источник
• Указание Банка России №5768-У от 31.03.2021 «О внесении изменений в Положение Банка России от 20 сентября 2017 года № 600-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов»»

  Акт Банка России·Финансовое

  источник
• Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21.08.2026 № 193 "О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 июля 2021 г. № 156 и от 19 декабря 2023 г. № 323"

  Приказ ФОИВ

  источник
• Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.06.2026 № 143 "Об утверждении образца письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением организаций, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации), и индивидуальным предпринимателям о представлении инфор

  Приказ ФОИВ

  источник
• Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.06.2026 № 145 "Об утверждении образца письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, о представлении информации"

  Приказ ФОИВ

  источник
• Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.06.2026 № 144 "Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации"

  Приказ ФОИВ

  источник