Росфинмониторинг предложил дать доступ к данным МВД о розыске

Росфинмониторинг опубликовал проект поправок к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Главная новелла инициативы — прямое право ведомства получать из Главного информационно-аналитического центра МВД данные о физических лицах, находящихся в розыске в связи с уголовным преследованием.

Сегодня банки обязаны приостанавливать определенные «гуманитарные» операции граждан, которые числятся в перечне причастных к экстремизму или терроризму и одновременно находятся в розыске. Проблема состояла в том, что закон о полиции разрешает передавать такие сведения государственным органам только в случаях, прямо указанных в федеральном законе.

Вместе с этим проект уточняет механизм приостановки операций. Сейчас специальный порядок действует только для получения и расходования зарплаты или иного дохода в пределах лимитов, установленных правительством. Для сумм выше этих порогов применяется общий порядок: банк приостанавливает операцию на пять дней, затем Росфинмониторинг может принять решение на 30 дней, далее вопрос решается в суде. Поправки распространяют специальные ограничения и на расходование доходов сверх установленных размеров.

В пояснительной записке подчеркивается, что новые ограничения затронут исключительно лиц, которых разыскивают именно в рамках уголовного преследования. Граждане, объявленные в исполнительный розыск или признанные без вести пропавшими, из-под действия этой нормы прямо исключаются.