Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.06.2026 № 143 "Об утверждении образца письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением организаций, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации), и индивидуальным предпринимателям о представлении информации"

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (РОСФИНОМОНИТОРИНГ) ПРИКАЗ 15 июня 2016 г. № 143 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Москва ЗАРЕГИСТРОВАНО Регистрационный № 88388 от "22" "сент." 2016 г. Об утверждении образца письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением организаций, регулирование, контроль и надор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации), и индивидуальным предпринимателям о представлении информации В соответствии с абзацем вторым пункта 15 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или имуществом, и индивидуальными предпринимателями и Федеральной службы по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый образец письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением организаций, регулирование, контроль и надор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет

2 Центральный банк Российской Федерации), и индивидуальным предпринимателям о представлении информации. 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2026 г. Директор Ю.А. Чиханчин

3

УТВЕРЖДЕН приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 декабря 2026 г. № 143

Образец письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением организаций, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации), и индивидуальным предпринимателям о представлении информации

Бланк Росфинмониторинга/территориального органа Росфинмониторинга

(полное наименование организации/ наименование руководителя организации/ наименование должности руководителя организации/ фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя) (идентификационный номер налогоплательщика организации/ индивидуального предпринимателя) (почтовый адрес организации (филиала организации)/ индивидуального предпринимателя)

ЗАПРОС

О представлении информации

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» необходимо представить в (инициатор запроса)

в отношении (сведения о клиенте (клиентах) организации/индивидуального предпринимателя

или иные идентификационные данные, необходимые для представления информации)

4

следующую информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, а также информацию, необходимую для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, (состав запрашиваемой информации; период, за который необходимо представить информацию)

Запрашиваемую информацию необходимо представить в течение со дня (способ представления) (срок в рабочих днях) получения настоящего запроса.

На основании пункта 20 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и Федеральной службы по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвердного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209, организации и индивидуальные предприниматели не вправе информировать клиентов и иных лиц о получении запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также о содержании представленной ими информации по таким запросам.

Приложение (при наличии):

(наименование должности уполномоченного должностного лица) (подпись) (фамилия и инициалы)