Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.06.2026 № 145 "Об утверждении образца письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, о представлении информации"

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (РОСФИНОМОНИТОРИНГ) ПРИКАЗ 19 июня 2026г. № 145 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Москва ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Регистрационный № 88390 от "22" сентября 2025г. Об утверждении образца письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или имуществом, регулирование, контроль и надор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, о представлении информации В соответствии с абзацем вторым пункта 15 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый образец письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или имуществом, регулирование, контроль и надор в сфере деятельности которых в соответствии

2 с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, о представлении информации. 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2026 г.

Директор Ю.А. Чиханчин

3

УТВЕРЖДЕН приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 июня 2026 г. № 145

Образец письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, о представлении информации

Бланк Росфинмониторинга/территориального органа Росфинмониторинга

(полное наименование организации/ наименование руководителя организации) (идентификационный номер налогоплательщика организации) (банковский идентификационный код кредитной организации) (почтовый адрес/место нахождения организации)

ЗАПРОС

О представлении информации

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» необходимо представить в (инициатор запроса) в отношении (сведения о клиенте (клиентах) организации или иные идентификационные данные, необходимые для представления информации)

следующую информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, сведения о выгодоприобретателях, ставшие известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица, а также информацию, необходимую для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, (состав запрашиваемой информации, в том числе представляемой согласно пункту 11 Положения¹ кредитными организациями и пункту 1¹ Положения¹ филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации; период, за который необходимо представить информацию)

¹ Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209.

4 Запрашиваемую информацию необходимо представить в течение со дня (способ представления) (срок в рабочих днях) получения настоящего запроса. На основании пункта 20 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209, организации не вправе информировать клиентов и иных лиц о получении запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также о содержании представленной ими информации по таким запросам. Приложение (при наличии): (наименование должности уполномочного должностного лица) (подпись) (фамилия и инициалы)