Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.06.2026 № 144 "Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторинг…

Данный приказ утверждает перечень должностных лиц Росфинмониторинга, которые наделены правом запрашивать информацию у организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере контроля за операциями с денежными средствами. Документ касается всех субъектов, обязанных соблюдать требования по противодействию легализации доходов от незаконной деятельности, поскольку именно эти лица могут официально направлять им запросы. Стоит обратить внимание на конкретный перечень должностных лиц, так как запросы информации в электронной или письменной форме считаются правомерными только при их направлении указанными сотрудниками.